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犯罪团伙境外设"天仙局" 被骗者大多为房地产老板_华夏法治观察网

来源:华商网 发布者:华法网 人气:2 发布时间:2019-01-13

被邀请去国外谈生意,生意没谈成,打牌先输掉了870万。西安一老板遇上了在港片中才有的“天仙局”。

这场“天仙局”的倪端,最早显露于2014年4月。

当时,西安市连续发生多起企业负责人以谈生意为名,被人约来马来西亚,被限制人身自由案件。这些企业负责人,大多是房地产老板。当他们来了境外后,对方开始以谈生意等方式,诱骗他们玩带彩头的牌局。

所谓的牌局,其实早已被人为控制,在赌博过程中,对方设局让企业家先赢上几万元,随后设局输光所有赢的钱,还欠下一大笔赌债。这时,对方开始通过限制受害人人身自由等方式,敲诈勒索资金,少则几百万元,多则数千万。

而在被敲诈勒索的企业家中,西安企业家马先生被敲诈勒索了870万元,是金额最大的一起,“不给钱就被控制,不让回国。”

2014年4月16日,西安市公安局刑侦局成立“4·16”专案组,展开调查。

1月12日,西安市公安局刑侦局三处四大队大队长王永康说,“天仙局”号称“连神仙都难以识破”,一般在港片中才能遇上。“天仙局”是一个集体项目,由一个或几个人,冒充国外晓名大企业的高管,自称要投资大项目,来内地觅找项目,一帮人扮演各种角色,按照一整套固定程序,一环扣一环。很多人即使受了骗,仍旧浑然不觉。

警方经过初步梳理,串并全国同类案7起,涉案金额近1亿元,还有10多名受害人。

专案组民警先后多次前往广东等地,先后调取了400余份相关证据。大量证据表明,这是一个长期作案、分工明确、境内外勾结、具有很强反侦查体会,以设“天仙局”,诱骗国内企业家入局,进行诈骗、敲诈勒索的职业犯罪团伙。

同时,警方初步把握了犯罪团伙成员的活动轨迹。

2014年8月中旬,在深圳警方的大力配合下,民警先后挠获该犯罪团伙5名成员。经对这5名嫌疑人的讯问,其对诈骗、敲诈勒索的犯罪事实供认不讳。2015年1月6日,该团伙主要嫌疑人何某在马来西亚落网。

网上追逃人员王某也因为不堪忍耐强大的追逃压力,2018年12月底,其从泰国飞回西安,向西安警方投案自首。12日,华商报记者了解来,王某今年55岁,涉嫌诈骗已被批捕。而此前被挠获的多名嫌疑人,均已被判刑。

责任编辑:华法网
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